Круглосуточная консультация юриста по телефону:
звонок бесплатный
Федеральный номер
Бесплатная консультация юриста:
+7 (800) 511-86-74
+7 (800) 511-86-74
Регистрация ООО
- Автор темы Нэсти
- Дата начала
- Теги госпошлина за регистрацию ооо государственная регистрация ооо документы для регистрации ооо изменение юридического адреса купить юридический адрес предоставление юридического адреса регистрация ооо регистрация ооо 2014 регистрация ооо в москве регистрация ооо инструкция регистрация ооо под ключ регистрация предприятий регистрация фирм регистрация юридического адреса регистрация юридического лица регистрация юридического лица документы смена юридического адреса создание ооо юридический адрес
Plutoman, вероятно кому-то требуется номинальный директор – подставное лицо, формально (номинально) возглавляющее компанию (формирующий исполнительный орган юридического лица). Привлекается к работе в целях сокрытия истинного руководителя организации (бенефициара). Помните из литературы "Рога и копыта" и зиц-председателя Фунта? Как известно, этот литературный персонаж всегда сидел. Более того, сидел он, по его утверждению, при Александре II – освободителе, так же сидел при Александре III – миротворце, конечно, сидел и при Николае II – кровавом, отбывал наказание при Керенском, потом он отдыхал при военном коммунизме, ну а позже – провел за решеткой весь период НЭПа. 
До конца 2011 года складывалась такая ситуация, что номинал был личностью почти неприкосновенной. Правоохранительные органы, повстречав такого «руководителя», как правило, лишь допрашивали его в качестве свидетеля (в отношении реального собственника бизнеса) и не предъявляли к номиналу никаких претензий (в знак признательности за показания против бенефициара). Налоговая таких граждан лишь иногда лениво штрафовала за несдачу отчетности уже брошенных компаний.
Кардинальным образом поменялась ситуация с 19 декабря 2011 года, когда вступили в силу 2 новых статьи Уголовного Кодекса, призванные бороться с компаниями «однодневками», и, как следствие, с номинальными директорами. Статья, ставящая «однодневки» вне закона – довольно опосредовано относится к номиналам. Согласно ст. 173.1 УК РФ ставится вне закона создание организации, через, так называемых, подставных лиц. Совершение такого преступления в составе группы лиц по предварительному сговору наказывается вплоть до лишения свободы до 5 лет. Но вот другая статья – 173.2 УК РФ ударила непосредственно по «бизнесу» номинальных директоров. Согласно ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, преступлением теперь является предоставление паспорта (а так же выдача доверенности), для создания организации в целях совершения преступления(ий), связанных с фин. операциями или сделками с деньгами/ имуществом. Иными словами, предоставление своего паспорта для регистрации «на этот паспорт» очередной «Ромашки» теперь являет состав преступления.
Забирая у номинала документы на готовую компанию их «работодатели» рассказывают одну и ту же сказку: «Ты, Вася, не переживай. Бизнес чистый. Просто заказчику некогда бегать по налоговой. Сейчас мы ему документы твои передадим, он твою фирму сразу на себя переоформит просто». Конечно, все будет не так… Для того, чтобы понять, что будет на самом деле, следует вспомнить, кому именно нужны услуги номинального директора. Современные Остапы Бендеры (типичные наниматели зиц-председателей), которым требуется номинальный директор, заказывают работу директора исключительно для того, чтобы формально снять с себя подозрения в совершении преступлений, совершенных под вывеской юридического лица с подставным руководителем. Обещая «подписывай, Вася, ничего тебе не будет», наниматели номиналов, конечно, лукавят… В настоящее время, введена уголовная ответственность за предоставление документов для создания организации, которая в последующем будет заниматься не совсем законными деяниями (связанными с денежными средствами, имуществом и прочими сделками).
Выявить номинала категорически несложно. В отчетный период (дабы срубить «палку» за раскрытие экономического преступления) обычный оперативный работник берет в налоговой инспекции список лиц, возглавляющих 10 и более компаний, а так же лиц, возглавляющих компании с большим транзитом денежных средств и просто организаций, не сдающих отчетность. Руководитель таких организаций «выдергивается» на беседу (опрос, допрос) и тут же выясняется, что он номинал (не знает названия организации, размера уставного капитала, контрагентов, суммы оборота, сотрудников, адреса регистрации, видов деятельности и пр.). После выявления «номинальности» - возбуждается уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ :femida:
До конца 2011 года складывалась такая ситуация, что номинал был личностью почти неприкосновенной. Правоохранительные органы, повстречав такого «руководителя», как правило, лишь допрашивали его в качестве свидетеля (в отношении реального собственника бизнеса) и не предъявляли к номиналу никаких претензий (в знак признательности за показания против бенефициара). Налоговая таких граждан лишь иногда лениво штрафовала за несдачу отчетности уже брошенных компаний.
Кардинальным образом поменялась ситуация с 19 декабря 2011 года, когда вступили в силу 2 новых статьи Уголовного Кодекса, призванные бороться с компаниями «однодневками», и, как следствие, с номинальными директорами. Статья, ставящая «однодневки» вне закона – довольно опосредовано относится к номиналам. Согласно ст. 173.1 УК РФ ставится вне закона создание организации, через, так называемых, подставных лиц. Совершение такого преступления в составе группы лиц по предварительному сговору наказывается вплоть до лишения свободы до 5 лет. Но вот другая статья – 173.2 УК РФ ударила непосредственно по «бизнесу» номинальных директоров. Согласно ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, преступлением теперь является предоставление паспорта (а так же выдача доверенности), для создания организации в целях совершения преступления(ий), связанных с фин. операциями или сделками с деньгами/ имуществом. Иными словами, предоставление своего паспорта для регистрации «на этот паспорт» очередной «Ромашки» теперь являет состав преступления.
Забирая у номинала документы на готовую компанию их «работодатели» рассказывают одну и ту же сказку: «Ты, Вася, не переживай. Бизнес чистый. Просто заказчику некогда бегать по налоговой. Сейчас мы ему документы твои передадим, он твою фирму сразу на себя переоформит просто». Конечно, все будет не так… Для того, чтобы понять, что будет на самом деле, следует вспомнить, кому именно нужны услуги номинального директора. Современные Остапы Бендеры (типичные наниматели зиц-председателей), которым требуется номинальный директор, заказывают работу директора исключительно для того, чтобы формально снять с себя подозрения в совершении преступлений, совершенных под вывеской юридического лица с подставным руководителем. Обещая «подписывай, Вася, ничего тебе не будет», наниматели номиналов, конечно, лукавят… В настоящее время, введена уголовная ответственность за предоставление документов для создания организации, которая в последующем будет заниматься не совсем законными деяниями (связанными с денежными средствами, имуществом и прочими сделками).
Выявить номинала категорически несложно. В отчетный период (дабы срубить «палку» за раскрытие экономического преступления) обычный оперативный работник берет в налоговой инспекции список лиц, возглавляющих 10 и более компаний, а так же лиц, возглавляющих компании с большим транзитом денежных средств и просто организаций, не сдающих отчетность. Руководитель таких организаций «выдергивается» на беседу (опрос, допрос) и тут же выясняется, что он номинал (не знает названия организации, размера уставного капитала, контрагентов, суммы оборота, сотрудников, адреса регистрации, видов деятельности и пр.). После выявления «номинальности» - возбуждается уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ :femida:
Спасибо большое за информацию Спасли меня. Мне как раз по телефону и рассказывали, что все чисто проблем не будет, и говорили сразу как на тебя оформим, на след. день переоформим на заказчика) А нельзя их к уголовной ответственности привлечь? Зная их сайт, адрес итд.:respect:
Спасли меня. Мне как раз по телефону и рассказывали, что все чисто проблем не будет, и говорили сразу как на тебя оформим, на след. день переоформим на заказчика) А нельзя их к уголовной ответственности привлечь? Зная их сайт, адрес итд.:respect:
Добрый день! Вопрос такой: 3 юр лица собираются создать SPV в форме ООО, один из участников в форме ОАО и единственным его акционером является субъект РФ в лице департамента имущественных отношений. Вот собственно и вопрос: нужно ли самому субъекту издавать какие-либо распоряжения для создания нового юр лица? Спасибо.
Доброго времени суток! Назрели еще вопросы по создающейся ООО. Еще раз суть: 3 юрлица (ЗАО, ОАО- со 100% акционером в лица департамента имущественных отношений и ООО- являющееся дочкой вышеуказанного ОАО, осуществляющего свою деятельность в виде поликлиники) решили создать ООО с минимальным УК. Для дальнейших целей деятельности необходимо увеличить УК, но сделать это в равных долях владения всех участников. Вопросы: что кроме денежных средств (т.к. их нет) может вложить поликлиника? Я думаю можно какое-нибудь ее же имущество, но это будет значить, что оно станет собственностью нового ООО. Но по сути, это имущество принадлежит субъекту РФ. Может быть кто-то из Вас сталкивался с такой ситуацией? Заранее спасибо!