Здравствуйте, юристы форума. На расчетный счет юридического лица поступают деньги от фирмы, суммы не маленькие. Банк, ссылаясь на Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, просит предоставить все первичные документы по бухгалтерскому учету за 6 месяцев,(с/ф, накладные, балансы, отчеты и т.д). Правомерны ли действия банка? Как быть?
Круглосуточная консультация юриста по телефону:
звонок бесплатный
Федеральный номер
Бесплатная консультация юриста:
+7 (800) 511-86-74
+7 (800) 511-86-74
Банк требует первичные документы (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов...")
- Автор темы POG
- Дата начала
Такие проверки как правило связанны с выяснением обстоятельств законности совершенных Вами сделок, к примеру продажей денег. Проверки как правило инициируют налоговые органы по средствам банка в котором открыт р/сч, после проверки банк передает отчет в налоговую с выявленными нарушениями и тогда уже за дело берется налоговый орган.