Мошенничество с предоплатой по договору

#1
Строим дом. Обратились в фирму. Заключили договор с разбивкой на этапы оплаты. Внесли предоплату 50000 руб. Договор подписан с обеих сторон. Оплата должна была производиться через безнал, или в кассу фирмы. Уже на объекте строительства директор этой фирмы согласился взять предоплату, но вразмере 30000 руб., и выдать расписку в получении во исполнение пунка договора о предоплате. Через пару дней он снял бригаду с объекта. Предоплату отказыватся возвращать, ссылаясь на то что договор не заключен (хотя подписан и печать есть). Ссылается на пункт договора, что деньги на счет или кассу не поступили (взял их часть по расписке). Как можно вернуть предоплату 30000 руб.?
 

Falco

Пользователь
#2
Роман Сорокин, здравствуйте! Я рекомендую Вам обратиться в отдел полиции с заявлением о мошенничестве.

и выдать расписку в получении во исполнение пунка договора о предоплате
Естественно, организация не имеет права принимать денежные средства по расписке. Это нарушение кассовой дисциплины. Директор наверняка об этом в курсе. И, вероятно, введя Вас в заблуждение (якобы действуя от имени организации во исполнение договора), умышленно получил от Вас денежные средства, которые обратил в свою пользу.
Интересно как он себя поведёт, когда его вызовет следователь для дачи объяснения...
 
#3
Falco, здравствуйте! т.е формально, деньги он не имел права брать по расписке даже в качестве директора? Договор подписывал он же...
 

Falco

Пользователь
#4
Falco, здравствуйте! т.е формально, деньги он не имел права брать по расписке даже в качестве директора?
Не имел. При взносе наличных в организацию, последняя обязана Вам выдать документ об оплате: чек ККМ, БСО... Расписка таковым не является.
Интересно, а что вообще в расписке указано? Печать организации есть?
А учитывая слова директора, что
деньги на счет или кассу не поступили
— то это "левак". Можете ещё в Налоговую жалобу отправить. Вот там обрадуются.
 
#5
Falco,в расписке указаны паспортные данные директора, паспортные данные другой стороны... А также, что деньги в размере 30000 руб. получены в счет оплаты пунка договора о предоплате (предоплата должна составлять 50000 руб, он согласился на чать этих средств). А также соответственно подпись директора без печати. Писал расписку он сам...
 

Falco

Пользователь
#6
в счет оплаты пунка договора о предоплате
Занятно. Договор между юр.лицом и физ.лицом заключён. А деньги принимаются вместо "юрика" "физиком", с отсылкой на договор...
Роман Сорокин, напишите заявление в органы внутренних дел и жалобу ФНС.
Вы с директором по телефону общаетесь? Попробуйте записать разговор. Задайте вопросы почему он не выполняет условия договора, скажите, что вы заплатили ему и т.д.
 
#7
Falco, он на звонки не отвечает... Мы ему отправили уведомление с просьбой прибыть на объект строительства для возврата аванса с последующим возвратом расписки... А он прислал в ответ уведомление, что деньги на счет или в кассу не поступили, а пункт договора гласит что договор вступает в силу после поступления предоплаты, то договор не вступил в силу и все претензии безосновательны...
 

Falco

Пользователь
#8
А он прислал в ответ уведомление, что деньги на счет или в кассу не поступили, а пункт договора гласит что договор вступает в силу после поступления предоплаты
Ещё одно доказательство в Вашу пользу.
Со стороны данного гр-на директора есть нарушения. Думаю, что доследственная проверка в порядке 144-145 УПК РФ приведёт его в чувство.