Сделка с иностранным контрагентом, риски

[Гузэль]

Контрагент А зарегистрирован в РФ, его учредитель - 100%, контрагент Б, зарегистрирован в Германии. По данным проверки контрагент Б недействителен. Какие могут возникнуть риски при заключении договора с контрагентом А на условиях отсрочки? Заранее спасибо!

 

[Казанцев Алексей]

Гузэль, здравствуйте.

По данным проверки контрагент Б недействителен. Какие могут возникнуть риски при заключении договора с контрагентом А на условиях отсрочки

Сплошные риски я бы сказал, поскольку нет вероятности отсутствия проблем при работе с недобросовестными контрагентами. Как минимум, это провоцирует увеличение количества встречных проверок налоговой.

 

[Гузэль]

Заключение договора

Запросом каких учредительных (регистрационных) документов можно снизить риск при заключении сделки? Какие документы могут подтвердить действительность иностранной компании?

 

[Сайкин Кирилл Андреевич]

По данным проверки

о какой проверке идет речь? Что и где Вы проверяли?