Финмониторинг и внесение наличных

#1
Здравствуйте,
Ситуация такая, на дебетовую карту альфа банка поступило за последний месяц ~400 тысяч с фриланса, в этом же месяце я внёс наличные 620 тыс руб, (которые были на другой карте другого банка и копились 2 года небольшими суммами по 50 тыс в мес) на ту же карту через банкомат, для того чтобы открыть депозит на 1 млн рублей. Депозит открыл.
Какова вероятность, что мною заинтересуются фин мониторинг и налоговая, или внесение средств на счёт не передаются в Росфинмониторинг?
Ps я физ лицо.

И как лучше снять деньги с депозита, чтобы не поступало вопросов от вышеназванных инстанций. Половину депозита (500 тыс) продлить, а другую половину оставить?
 

Sharapov

Пользователь
#2
Zacharjo535, здравствуйте. Я не думаю, что вы, как заявивший о себе новоиспеченный вкладчик-миллионер, заинтересуете финмониторинг ;). Другое дело Альфа-банк.. Если правильно владею информацией, при обращении по вопросу снятия депозита, довольно часто банк начал интересоваться вопросами об источнике таких сумм. Хотя это не совсем правомерно.