Проблемы с банком и Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

meri__920809

Пользователь
#1
Всем добрый день! Открыли счет в банке, было проведено 4 ПП, 5 ПП банк отклонил в связи с Законом №115-ФЗ от 07.08.2001г., конкретной причины не указал. Подскажите, что это могут быть за причины и были ли у кого похожие ситуации. Сейчас хотим подать иск на возмещение наших расходов на открытие счета и получение карты, потратили почти 15 тыс. И как правильно написать сначала претензия и потом уже иск или сразу??
 

meri__920809

Пользователь
#3
не такой уж сомнительный. просто хотели перевести деньги на карту дир, которого счет и был открыт
 

Klerlic

Представитель компании
#6
Доход предпринимателя на карту себе может перевести только ИП. В ООО у директора может быть только зарплата
 
Последнее редактирование модератором:

Klerlic

Представитель компании
#8
Тогда лучше выясните в банке. Просто так они платежи не отклоняют. Поговорите лично со своим менеджером или управляющим банка. Они идут на общение.
 

meri__920809

Пользователь
#9
Открыли счет в банке, было проведено 4 ПП, 5 ПП банк отклонил в связи с Законом №115-ФЗ от 07.08.2001г., конкретной причины не указал.
 

Klerlic

Представитель компании
#10
Съездите туда и лично пообщайтесь. Банк это не гос. орган. Они нормально общаются. В их интересах иметь добросовестных и законопослушных клиентов