Можно ли привлечь трейдера к уголовной ответственности?

павел1979

Пользователь
#1
Уважаемые участники форума.
Прошу помочь разобраться в одном вопросе.
Гражданин Петров заключил депозитный договор с одним банком и трейдерский договор с гр. Ивановым,который его по сути привел в этот банк так как являлся его сотрудником.
Трейдер пообещал, что в короткий срок гр.Петров сможет хорошо заработать на продаже ценных бумаг на бирже. Суть договора такова,что гр. Петров получает 30% годовых от вложенной суммы, а все, что удасться заработать сверху забирает трейдер.
В начале 2013года гр. Петров внес 300т.р., в февра еще 300, а в апреле позвонили из банка и сообщили, что в связи с тем, что приобретенные от имени Петрова акции упали в цене, идет их принудительная распродажа по бросовой цене и для их сохранения необходимо дополнительное вложение средств.
После консультации с трейдером гр.Петров внес еще 250т.р.
Данная ситуация повторялась за год несколько раз.
Прошел год, а положительной динамики ненаблюдалось.
Спустя еще 3 месяца, а именно в марте 2014,от трейдера пришло письмо, что произошел обвал Российского фондового рынка и для восполнения финансовых потерь, достаточно откупить ценных бумаг на сумму 1/3,1/2 ранее заведенного депозита, что позволит не только восполнить финансовые потери, но и получить дополнительный доход.
В связи с тем, что гр. Петров на тот момент уже внес около 2х мил. рублей, он побоялся рисковать в дальнейшем деньгами и предложил расторгнуть договор с банком, а вместо этого дать трейдеру сумму необходимую для спасения ранее вложеных денег, в долг. Согласованная сумма составила 600 т.р., 25% годовых, о чем было решено составить расписку.
В расписку включили и ранее взятые у гр. Петрова 2мил. рублей. Итого получилось 2600000 рублей сроки выплаты долга не оговаривались.
После этого какое то время гр.Петров и трейдер созванивались, однако когда пришло время выплатить обещаные 25% трейдер пропал.
Спустя 10 месяцев, он был найден юридической фирмой и пояснил, что лишился работы и всего нажитого, деньги все сгорели и т.п., отдовать долг нечем.
В данной ситуации оказались еще несколько людей.

Суть вопроса такая:
1 Возможно ли привлечь трейдера к уголовной ответственности ( где искать доказательства его вины).
2. Мог ли быть сговор с банком и возможно ли это доказать.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
Я просто незнаю с какой стороны начать копать. Чувствую, что здесь что то нетак. Имущества на трейдере в настоящий момент нет, так,что суд ничего не решит.
 

alecandr

Эксперт, Экс-модератор
#3
павел1979,

1 Возможно ли привлечь трейдера к уголовной ответственности ( где искать доказательства его вины).
А за что вы хотите его привлечь? Мошенничеством тут не пахнет.


Имущества на трейдере в настоящий момент нет, так,что суд ничего не решит.
Заявление в полицию уже писали?
 

павел1979

Пользователь
#4
Заявление в полицию еще не писал. Да и думаю это ничего не даст. Слишком мало сейчас сотрудников грамотных. Легче будет отказать в возбуждении уголовного дела нежеле разобраться и вникнуть в проблему.
Мошенничеством не пахне, пока. Вот если бы знать где капнуть, какие документы поднять, какие запросы подготовить и т.д. ( наставить полицию на нужный путь) может тогда и появится что нибудь.
 

Алексей Забазнов

Представитель компании
#6
Запросите в банке выписку по операциям трейдера. Сверьте объём залога с объёмом займа. Он, наверняка, сойдётся, т. е., состава нет, этот финансовый гений честно слил ваши деньги в биржевую рулетку.
 

Boris2000

Пользователь
#9
Я с подобным ни разу не сталкивался!
Но можно предположить, что есть такая служба как ФСФМ, в ведении которого, возможно, находятся подобные случаи, поскольку тут речь идет на миллионы.
 
Последнее редактирование модератором: