Ответственность ООО

#1
Здравствуйте! Если ООО осуществляет услуги по предоставлению займов физлицам, но не зарегистрированно как микрофинансовая организация, какая за это ответственность предусмотрена?
 

EPARCO

Эксперт
#2
fancy, думаю, что эта деятельность может быть квалифицирована как незаконная банковская деятельность. Надзорные функции на рынке микрофинансирования осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам.
 
#5
Прошу прошения у топикстартера, но чтобы не плодить темы , спрошу здесь:
В ООО пришел факс от компании поставщика электроэнергии с требованием "предоставить информацию о всей цепочки собственников включая бенефициаров с подтверждением соответствующими документами..." ссылаются на поручение правительства РФ от 28.12.2011 вп-п13-9398 ,
так как я на "электриков" злой, из вредности , не хочу ничего предоставлять им, предполагаю что договор на основании непредоставления сведений они расторгнуть со мной не вправе, по крайней мере в ст450 ГК РФ таких оснований нет, оплачиваем предоставленные ими услуги (т.е. электроэнергию) вовремя. Прав ли я, а если не прав то что нам грозит?