Проблемы с контрагентом. Мошенничество?

#1
Уважаемые господа юристы!

Хочу посоветоваться с вами по факту мошенничества.

Я – владелец стоматологической клиники в г. Санкт-Петербурге. Мы решили приобрести дентальный томограф.

Начали искать, у кого его можно приобрести. Наш доктор посетил в сентябре выставку в Москве, где познакомился с Олегом К-ко на стенде ООО «С-а», который представлял ротограф 3D. Затем Олег К-ко инициативно позвонил в клинику с предложением купить томограф по привлекательной цене (1,6 млн. руб.) если все оплатить сразу.

Затем Олег К-ко приехал в г. Санкт-Петербург и представил пакет документов, из которых следовало, что он генеральный директор ООО «О-н» с оборотными средствами 16 млн. руб. по предыдущему периоду. При изучении документов оказалось, что он не является владельцем, а учредителем является некий М-в Нух Резванович. Ну а оборот в 16 млн. руб. – это оборот по торговле золотом.

Он сообщил, что организует коллективную покупку 10 (десяти) томографов стоматологическим сообществам, в связи с чем удастся получить могучие скидки. А если я не верю, то могу обратиться к его клиенту Владу А-ву в Краснодар, куда он уже поставил томограф.

Я обратился по указанным контактам и получил рекомендацию Влада А-ва, владельца клиники в Краснодаре, которому поставили томограф. Я получил заверения, что все было без проблем и даже раньше срока. После чего 01 ноября 2013 года я заключил договор и в течение недели перевел деньги.

С тех пор у нашего поставщика возникали разные проблемы. Он вел переговоры, болел, разочаровывался в качестве ротографа и предлагал поменять его на КаWо. Ссылался на московского поставщика, у которого он после заключения договора забронировал десять томографов. И так далее.

После получения моей досудебной претензии (11.12.2013г.) Олег К-ко по эл.почте пообещал осуществить отгрузку томографа 16 или 17 декабря. Но так ничего и не произошло. На телефон, sms, и эл.почту никому не отвечает.

Все это: и неоднократность эпизодов, и легкое согласие на изменение условий договора, и постоянные обстоятельства, не дающие выполнить обязательства, навели меня на мысль о возможном мошенничестве, совершенном организованной этнической группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

На данный момент мной были совершены следующие действия:
1. Выслана претензия Олегу К-ко (пришло уведомление доставке).
2. Документы поданы в суд.

Уважаемые юристы, все ли правильно я делаю? Может быть, специалисты подскажут, как это сделать эффективнее? Какие способы есть повлиять на К-ко, чтобы вернуть деньги, либо получить аппарат?

Заболотный Вадим Львович
 
#2
#3
История получила дальнейшее развитие. Господин К-ко каждый день обещает мне вернуть деньги, даже хотел для этих целей взять кредит. Однако никаких действий с его стороны так и не было предпринято, а долг, между тем, растет. Теперь вместо 1 600 000, К-ко должен мне 1 800 000 с учетом штрафа.

Мы подали заявление в суд (чтобы не быть голословным: сканы заявления о совершении преступления и определение из суда прикрепляю), и ждем господина К-ко в качестве ответчика 15 мая на слушание.

Буду держать Вас в курсе событий.
 

Вложения