Имеет ли право банк контролировать направления использования денег клиентом?

#1
У меня счет в банке, не буду писать в каком, так как вопрос не в том где лежат мои деньги и как они работают. Подскажите мне, пожалуйста, вправе ли банк по договору банковского счета определять и контролировать направления использования мною, как клиентом банка, денег?
 

Defender

Пользователь
#3
Подскажите мне, пожалуйста, вправе ли банк по договору банковского счета определять и контролировать направления использования мною, как клиентом банка, денег?
Только в особых случаях - при проведении соответствующих органов оперативно-розыскных мероприятий.
 
#6
Например в случаях, предусмотренных законодательством о запрете отмывания денег и финансирования терроризма, де-факто в этих случаях банк не просто вправе, а обязан контролировать подозрительные сделки