Открытие текущего счета юридического лица, вопрос по мониторингу

#1
Сдавала документы на открытие текущего счета юр.лица – в банке дополнительно запросили копии паспортов учредителей. Пыталась разобраться – это внутренняя инструкция коммерческого банка на который я попала или требование действующего законодательства – так и не смогла (перезванивала по телефону, девочка там совсем «холодная»). Нацбанк обязывает или нет «светить» учредителей?
 
#2
После того, как учредители были "засвечены" при регистрации, в налоговой, - что Вас смутило в данном требовании банка? Насколько я помню, Центробанк оставил за коммерческими банками запрашивать на их усмотрение дополнительно любые документы, персонализирующие владельцев счета. В рамках борьбы с терроризмом в том числе.
Если Вас так смутил этот конкретный банк - попробуйте обратиться в другой. Может в другом банке Вам понравится больше.
Или Вы на Украине счет открываете?