Заблокировали карту за подозрительные операции

#1
Мой друг, проживающий в Казахстане, в прошлом году одолжил мне крупную сумму. Сейчас у меня появилась возможность возвращать долг небольшими частями, но ездить ему или мне для личной передачи денег накладно получается, поэтому я перевожу деньги безналом по своей карте. Перевел три раза, сегодня хотел сделать очередной платеж, а карта оказалась заблокированной - в банке сказали, что у меня по ней подозрительные операции (кроме этих переводов ничего подозрительного не было, только в магазинах расплачивался). Друг одолжил меньше 600 тысяч, а перевожу я ему и вовсе маленькими частями, насколько законны в этой ситуации действия банка?
 

Кэт

Administrator
#2
СкайНайт, абсолютно законны. Им не нравится, что деньги уходят за границу. Может идет их отмывка.
Блокировка карт (блокировать/не блокировать) зависит от внутренней политики банка. По каким критериям они выбирают карты, по которым возможно были совершены мошеннические операции, неизвестно, у каждого банка они свои.