Круглосуточная консультация юриста по телефону:
звонок бесплатный
Федеральный номер
Бесплатная консультация юриста:
+7 (800) 511-86-74
+7 (800) 511-86-74
получение наличной валюты за границей
- Автор темы Андрей3656
- Дата начала
так здесь такие вопросы.
5000 дол это оплата усуги по перевозке .
водитель получил в счет стоимости перевозки.
сам перевозчик отказывается о того,что он получил эти деньги ,хотя есть сама росписка подписанная водителем.
И пытается получить еще и уплату перевозки с Российской экспедиции ,т.е получить два раза оплату перевозки .
Есть в действиях перевозчика признаки нарушения законодательства РФ?
может экспедиции написать
-обращение в ФНС для проведения проверки
- в ФТС для проведения проверки
- в МВД для проведенния проверки
Все перевозки можно подтвердить накладными , вероятно и системно перевозчик постоянно получает наличными деньги и не декларирует доходы.
5000 дол это оплата усуги по перевозке .
водитель получил в счет стоимости перевозки.
сам перевозчик отказывается о того,что он получил эти деньги ,хотя есть сама росписка подписанная водителем.
И пытается получить еще и уплату перевозки с Российской экспедиции ,т.е получить два раза оплату перевозки .
Есть в действиях перевозчика признаки нарушения законодательства РФ?
может экспедиции написать
-обращение в ФНС для проведения проверки
- в ФТС для проведения проверки
- в МВД для проведенния проверки
Все перевозки можно подтвердить накладными , вероятно и системно перевозчик постоянно получает наличными деньги и не декларирует доходы.
1. Непонятно, кто заключал договор с перевозчиком и какие там условия, порядок оплаты услуг перевозчика (банковский перевод, оплата наличными)?
2. Российская экспедиция поставщик или получатель товара?
3. Кто является работодателем для водителя? Перевозчик или иное лицо?
4. В целом непонятно, почему получатель товара заплатил за перевозку, если из Вашего сообщения следует, что перевозчик ожидает оплаты от Росэкспедиции?
По правилам, водитель должен явиться в бухгалтерию работодателя (перевозчика) и оприходовать (внести в кассу) полученные наличные деньги.
Для дополнительного ответа нужна информация по приведенным вопросам.
2. Российская экспедиция поставщик или получатель товара?
3. Кто является работодателем для водителя? Перевозчик или иное лицо?
4. В целом непонятно, почему получатель товара заплатил за перевозку, если из Вашего сообщения следует, что перевозчик ожидает оплаты от Росэкспедиции?
По правилам, водитель должен явиться в бухгалтерию работодателя (перевозчика) и оприходовать (внести в кассу) полученные наличные деньги.
Для дополнительного ответа нужна информация по приведенным вопросам.
Последнее редактирование:
договор на перевозку изначально направляла Российская экспедиция, но перевозчик ее не подтвердил ,но данные на авто и водителя заранее прислал. Получив заявку , ее не подписав приехал и погрузился по заявке .
Деньги водитель, работающий в транспортной фирме , получил наличными у европейской экспедиции . Росписку водитель написал в экспедиции . По окончании перевозки Европейская экспедиция перевела деньги на заграничные реквизиты хозяина транспортной фирмы , платежка есть.
Деньги водитель, работающий в транспортной фирме , получил наличными у европейской экспедиции . Росписку водитель написал в экспедиции . По окончании перевозки Европейская экспедиция перевела деньги на заграничные реквизиты хозяина транспортной фирмы , платежка есть.
Очень запутанная ситуация. Чем больше даёте ответов, тем больше возникает вопросов.
Если я Вас правильно понял, Евроэкспедиция заплатила за услуги перевозки дважды (и водителю, и хозяину) или это была оплата частями?
Я не могу сказать, пытается ли перевозчик совершить мошенничество в отношении Росэкспедиции, потому что мне непонятно:
- почему оплату перевозки производила Евроэкспедиция, если договор перевозки исходил от Росэкспедиции?
- если перевозчик юридическое лицо, то почему оплата производилась не на счет юрлица?
- кто должен был платить перевозчику - Евроэкспедиция или Росэкспедиция?
В любом случае, Росэкспедиция вправе подать заявления в ФНС и МВД для проведения проверок.
Если я Вас правильно понял, Евроэкспедиция заплатила за услуги перевозки дважды (и водителю, и хозяину) или это была оплата частями?
Я не могу сказать, пытается ли перевозчик совершить мошенничество в отношении Росэкспедиции, потому что мне непонятно:
- почему оплату перевозки производила Евроэкспедиция, если договор перевозки исходил от Росэкспедиции?
- если перевозчик юридическое лицо, то почему оплата производилась не на счет юрлица?
- кто должен был платить перевозчику - Евроэкспедиция или Росэкспедиция?
В любом случае, Росэкспедиция вправе подать заявления в ФНС и МВД для проведения проверок.
1. существует заявка и договор на перевозку ЕС-Россия.
договор полписан сторонами
заявка подписана росс экспедицией , а Росс транспортная фирма не подписала заявку .
при этом :
- транспортная фирма заранее предоставила данные на авто и водителя для заключения заявки .
-груз к перевозке приняла и выполнила перевозку .
Однако вопреки условиям перевозки , в части оплаты перевозки, получил часть денег ( предоплату) наличными именно водитель транспортной фирмы( не было денег на выполнение перевозки)
После выполнения перевозки , оставшуюся часть денег транспортная фирма потребовала перевести на личный счет руководителя( собственника) ,что и было сделано . Есть платежное поручение .
Затем транспортная фирма заявила требование на уплату денег с Росс экспедиции , при этом отрицая получение денег от иностранной экспедиции .
Более того , именно заявку которую ранее не подписали и не направили ( согласно договора) , сейчас подписали и приложили к претензии.
Написана претензия и выставлен счет, даже угрожают подать в суд за не уплату денег по выставленному счету.
таким образом за выполненную перевозку транспортная фирма хочет получить оплату еще раз.
при этом полностью отрицая получение денег ( валюты) на инотерритории и перевод денег от не резидента на счет руководителя.
Верятно это система . Получение денег наличный и отсутствие отчетности.
Таким образом , можно ли говорить о нарушениях законодательства РФ со стороны транспортной фирмы ?
Если можно , то по подробнее описать варианты обращения в ФНС , ФТС и МВД,
договор полписан сторонами
заявка подписана росс экспедицией , а Росс транспортная фирма не подписала заявку .
при этом :
- транспортная фирма заранее предоставила данные на авто и водителя для заключения заявки .
-груз к перевозке приняла и выполнила перевозку .
Однако вопреки условиям перевозки , в части оплаты перевозки, получил часть денег ( предоплату) наличными именно водитель транспортной фирмы( не было денег на выполнение перевозки)
После выполнения перевозки , оставшуюся часть денег транспортная фирма потребовала перевести на личный счет руководителя( собственника) ,что и было сделано . Есть платежное поручение .
Затем транспортная фирма заявила требование на уплату денег с Росс экспедиции , при этом отрицая получение денег от иностранной экспедиции .
Более того , именно заявку которую ранее не подписали и не направили ( согласно договора) , сейчас подписали и приложили к претензии.
Написана претензия и выставлен счет, даже угрожают подать в суд за не уплату денег по выставленному счету.
таким образом за выполненную перевозку транспортная фирма хочет получить оплату еще раз.
при этом полностью отрицая получение денег ( валюты) на инотерритории и перевод денег от не резидента на счет руководителя.
Верятно это система . Получение денег наличный и отсутствие отчетности.
Таким образом , можно ли говорить о нарушениях законодательства РФ со стороны транспортной фирмы ?
Если можно , то по подробнее описать варианты обращения в ФНС , ФТС и МВД,
Последнее редактирование:
Да, по моему мнению, в действиях транспортной фирмы (её руководителя) усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.15.25 КоАП РФ.
Также, по моему мнению, имеет смысл провести проверку в отношении руководителя транспортной фирмы по признакам покушения на мошенничество (ст.159 УК РФ).
Рекомендую со всеми документами обратиться очно к юристу/адвокату для составления таких обращений.
Также, по моему мнению, имеет смысл провести проверку в отношении руководителя транспортной фирмы по признакам покушения на мошенничество (ст.159 УК РФ).
Рекомендую со всеми документами обратиться очно к юристу/адвокату для составления таких обращений.
так как не было денег на перевозку и транспортная фирма выпросила просто деньги.
Сама ситуация по получению денег за выполненную перевозку еще и с Росс экспедиции само по себе может ли являеться ли нарушением законодательства ?
Если транспортная фирма подаст исковое заявление в суд , экспедиция Российская предоставит документы по получению денег транспортной фирмой от Евро экспедиции ,то на что расчитано все это ?
Сама ситуация по получению денег за выполненную перевозку еще и с Росс экспедиции само по себе может ли являеться ли нарушением законодательства ?
Если транспортная фирма подаст исковое заявление в суд , экспедиция Российская предоставит документы по получению денег транспортной фирмой от Евро экспедиции ,то на что расчитано все это ?
Да, это является как минимум попыткой неосновательного обогащения, как максимум - покушением на мошенничество.
Если водитель не передал деньги работодателю (присвоил, похитил), то транспортная фирма не получила положенную оплату.
Если Евроэкспедиция перевела деньги лично хозяину фирмы как физлицу, а договор перевозки заключен с перевозчиком как юрлицом, то транспортная фирма не получила положенную оплату.
В любом из указанных двух условий суд, скорее всего, взыщет деньги с Росэкспедиции.
Если платежка от имени Евроэкспедиции не легализована, то суд в России её не примет как доказательство.
Таким образом, Ваш спор надо решать в суде. Помимо тех обращений, о которых Вы упоминали Выше.
Если водитель не передал деньги работодателю (присвоил, похитил), то транспортная фирма не получила положенную оплату.
Если Евроэкспедиция перевела деньги лично хозяину фирмы как физлицу, а договор перевозки заключен с перевозчиком как юрлицом, то транспортная фирма не получила положенную оплату.
В любом из указанных двух условий суд, скорее всего, взыщет деньги с Росэкспедиции.
Если платежка от имени Евроэкспедиции не легализована, то суд в России её не примет как доказательство.
Таким образом, Ваш спор надо решать в суде. Помимо тех обращений, о которых Вы упоминали Выше.
вероятнее всего водитель же сдавал отчет по перевозке и в графе получено он написал сумму полученную за границей и соответственно расходы были из полученных денег.
В суде вероятно заявят ходатайство о вызове на допрос водителя .
так же заявят ходатайство по предоставлению трудового договора , путевого листа на данную перевозку и на данный период времени .
в связи с изменением законодательства с декабря 2022 года можно наличные получать , но по ним же вероятно и отчитываться надо.
В данном случае получение было до данного изменения.
Часть денег переводилась именно на карточку директора Росс траснп.фирмы.
В суде вероятно заявят ходатайство о вызове на допрос водителя .
так же заявят ходатайство по предоставлению трудового договора , путевого листа на данную перевозку и на данный период времени .
в связи с изменением законодательства с декабря 2022 года можно наличные получать , но по ним же вероятно и отчитываться надо.
В данном случае получение было до данного изменения.
Часть денег переводилась именно на карточку директора Росс траснп.фирмы.