Проблемы с банком и Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

[meri__920809]

Всем добрый день! Открыли счет в банке, было проведено 4 ПП, 5 ПП банк отклонил в связи с Законом №115-ФЗ от 07.08.2001г., конкретной причины не указал. Подскажите, что это могут быть за причины и были ли у кого похожие ситуации. Сейчас хотим подать иск на возмещение наших расходов на открытие счета и получение карты, потратили почти 15 тыс. И как правильно написать сначала претензия и потом уже иск или сразу??

 

[Klerlic]

Значит платёж сомнительный либо контрагент сомнительный

 

[meri__920809]

не такой уж сомнительный. просто хотели перевести деньги на карту дир, которого счет и был открыт

 

[Klerlic]

Зарплату переводить хотели или что? Какое основание?

 

[meri__920809]

Доход предпринимателя, перевод на карту

 

[Klerlic]

Доход предпринимателя на карту себе может перевести только ИП. В ООО у директора может быть только зарплата

 

[meri__920809]

у нас ИП, счет был открыт на ИП

 

[Klerlic]

Тогда лучше выясните в банке. Просто так они платежи не отклоняют. Поговорите лично со своим менеджером или управляющим банка. Они идут на общение.

 

[meri__920809]

Открыли счет в банке, было проведено 4 ПП, 5 ПП банк отклонил в связи с Законом №115-ФЗ от 07.08.2001г., конкретной причины не указал.

 

[Klerlic]

Съездите туда и лично пообщайтесь. Банк это не гос. орган. Они нормально общаются. В их интересах иметь добросовестных и законопослушных клиентов