Порядок вовлечения сторонних денежных средств в ОРМ "оперативный эксперимент"

[Валерий Lunatic]

Добрый день, уважаемые форумчане!

Предыстория дела...
Оперативниками проведено ОРМ "оперативный эксперимент" по подозрению во взятке.
В процессе проведения ОРМ были использованы сторонние денежные средства, которые были вручены "агенту полиции", который в свою очередь передал "взяткополучателю". Из материалов дела следует, что купюры сначала были ксерокопированы и в дальнейшем по протоколу переданы "взяткодателю" для ОРМ.
Между тем, не имеется каких-либо документов, указывающих правовую природу появления этих денежные средства у полиции, которые были использованы в ОРМ.
Отсутствуют документы о согласовании оперативниками с начальством об использовании этих сторонних денежных средств. Не указано о них и в Постановлении и Плане проведения ОРМ.
В процессе один оперативник заявил, что это были его личные деньги - у него случайно именно в этот день оказалось с собой 250 000 рублей (!) (не малая сумма для 2019 года), но документальных подтверждений этому не имеется.
Вместе с тем, "агент полиции" и "взяткодатель" в протоколе допроса показал, что он не знал сколько денег попросит "Взяткополучатель" и решил и приготовил именно 250 000 рублей.
Более того, получение якобы "оперативной информации" оперативниками и якобы обращение "взяткодателя" миновало дежурную часть и КУСП полиции, т.е. "взяткодатель" каким-то образом напрямую обратился к оперативникам и именно они провели ОРМ, и именно у них в этот день случайно оказалась с собой "нужная сумма", правовая природа происхождения которой документально не установлена и не отражена. В полиции не зафиксировано поступление "оперативной информации" и заявления "взяткодателя".
Вопреки этому, при отсутствии регистрации поступления сообщения о преступлении (нарушение п. 43 приказа МВД № 736), было вынесено постановление о проведении ОРМ (т.е. проверка сообщения...), в котором оперативники, проводившие его, не указаны как лица, уполномоченные письменным поручением начальника (п.п. 39-42 приказа МВД № 736) на проведение данного ОРМ. Не имеется и других документов, где бы было указано на полномочия этих оперативников на проведение данного ОРМ.
В дальнейшем деньги были возвращены "владельцу" - оперативнику.

Было много поисков в законодательстве, литературе и просторах интернета...
Нигде не удалось найти как должно и должно ли документально оформляться и подтверждаться вовлечение сторонних денежных средств для проведения ОРМ и подтверждения вины лица в получении взятки.

Прошу, пожалуйста, помощи и версий и рассуждений по данному вопросу! Возможно наличие судебной или иной законодательной практики.

 

[Селезнев Сергей]

Валерий, добрый день. Использование денежных средств при проведении оперативно-розыскного мероприятия - Оперативный эксперимент регламентировано Федеральным законом Об оперативно-розыскной деятельности N 144-ФЗ и нормами УПК РФ. Нарушение порядка документирования происхождения и движения этих средств является существенным основанием для невозможности впоследствии признания результатов ОРД допустимыми доказательствами.
Согласно статье 19 ФЗ Об ОРД, финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Допустимые источники денежных средств:
Ведомственные средства. Органу, осуществляющему ОРД, выдаются денежные средства, заложенные в бюджет ведомства именно под эти цели. Выдача таких денег оформляется внутренними финансовыми документами (рапортами, актами).
Средства заявителя (гражданского лица). Если лицо сообщает о вымогательстве взятки, оно может предоставить собственные средства. В этом случае обязателен Протокол осмотра и передачи денежных средств, в котором фиксируется источник их происхождения, номера купюр и факт их копирования. Данный способ достаточно часто применяется в случае, когда требуется значительная сумма,а в оперативном подразделении на момент проведения ОРМ, она отсутствует. Но передача таких денежных средств для целей ОРД, безусловна, должна быть надлежащим образом оформлена.
Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД, осуществляют руководители соответствующих государственных органов и специально уполномоченные представители Министерства финансов РФ.
Прямого запрета на использование сторонних денежных средств в законе нет, но их привлечение требует строгого соблюдения процедур и документального оформления. В частности, необходимо:
согласование с руководством органа, осуществляющего ОРД;
зафиксировать факт привлечения средств в соответствующих документах (постановлении о проведении ОРМ, плане мероприятия, протоколе);
обеспечить прозрачность происхождения средств и их целевое использование;
документально оформить возврат средств владельцу (если это предусмотрено условиями их привлечения).
Если средства были личными деньгами оперативника, это должно быть официально зафиксировано в документах с указанием оснований и условий их использования. Простое устное заявление после проведения ОРМ не может служить законным основанием для их привлечения.
Это создает неустранимые сомнения в беспристрастности сотрудника и может свидетельствовать о провокации взятки, запрещенной статьей 5 ФЗ Об ОРД.
Нарушение порядка использования средств влечет за собой следующие правовые последствия:
Недопустимость доказательств (ст. 75 УПК РФ, ст. 89 УПК РФ): Результаты ОРД могут быть использованы в качестве доказательств, только если они получены в соответствии с законом. Отсутствие документов об источнике финансирования ОРМ делает невозможным проверку законности их получения.
Нарушение санкционирования (ст. 8 ФЗ Об ОРД). Оперативный эксперимент проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа. В плане проведения ОРМ должно быть отражены сведения о выделении денежных средств.
Деньги, переданные в качестве взятки, являются вещественными доказательствами (ст. 81, 82 УПК РФ). Их возврат оперативнику до окончания судебного разбирательства исключает возможность проведения повторных экспертиз и является грубым нарушением.