Запрос банка об органах ООО

[metric-us]

Доброго времени суток. Подскажите, как быть, если банк запрашивает наше ООО об органах нашего общества, то есть об участниках и ЕИО. В этих же данных содержится информация о персональных данных. Законны ли такие требования? А, если мы не предоставим такую информацию, то какие могут быть для общества последствия? Спасибо.

 

[Валерия Петровна]

Подобные запросы банков законны и основаны на выполнении требований ФЗ "О противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", согласно которому кредитное учреждение обязано ежегодно обновлять информацию о своих клиентах. Ну, а последствия могут быть в соответствии с тем, что у вас было прописано в заключенном договоре с банком.