Автомошенник

[jamilja]

Добрый вечер.
Случилась неприятность - попала на мошенника. Ранее (2020 год) через этого человека я чинила свою машину и оплата была после окончания всех работ, в этот же раз вся оплата была вначале.

Вкратце, хронология событий:
13.08.2023 я отдала машину в ремонт, в тот же день я передала свою кредитную альфа-карту с 75₽ на ней и пин-код к ней третьему лицу, знакомому мошенника.
С 14.08.2023 по 30.08.2023 я перевела на виртуальную сберкарту знакомой мошенника оставшиеся 191₽.
30.09.2023 я забрала машину.
04.10.2023 машина прошла диагностику в Фит-сервис.
05.10.2023 машина прошла диагностику в Авторусь.
Выяснилось, что работ было сделано и поставлено запчастей на сумму 58₽.
06.10.2023 было написано заявление в полицию, далее перенаправлено в другое отделение.
18.10.2023 меня вызвали в полицию.
Между этими датами мошенник перевел мне 15₽ и отдал наличными 5₽.
26.10.2023 уг было закрыто.
16.11.2023 я получила на руки постановление о прекращении уг, изучила свой КУСП, из него узнала данные мошенника и узнала, что он подал на банкротство 08.08.2023 и получил статус банкрота 02.11.2023
16.11.2023 было подано заявление в прокуратуру.
20.11 мошенник через курьера передал расписку об отдаче мне всей суммы, сроком в 2 недели (с 17.11 по 30.11)
16.12.2023 жду ответ из прокуратуры.

Вероятно, что дело будет закрыто (99%) за отсутствием состава преступления.
В какую сторону дальше двигаться? Хотелось бы вернуть свои деньги и наказать мошенника (деньги были взяты в МФО, за 4мес накапало прилично сверх самой суммы кредита).

Что мне известно: после подачи заявления в полицию, 09.10 мне написал мошенник и предложил составить расписку, я отказалась.
В другом ОП его прекрасно знают и знают, что подобных потерпевших полно, но по словам опера, все долги мошенник отдал, суммы от 20-30 до 400. И вопросы решались через прокуратуру, подавали сами потерпевшие. Непонятно почему дело по мошеннику не вынесут в отдельное судопроизводство, ведь эти преступления копируют друг друга и это и есть доказательство умысла, а в моем случае ещё и подача на банкротство за несколько дней до начала получения денег от меня.
Мошенник работал вместе с кем-то, нарабатывал клиентскую базу и потом кидал своих постоянных клиентов, выполняя только часть работ и предлагая расписку на оставшуюся сумму, в ОП он ничего не отрицает и обещает отдать, в моем случае наврал, что заказал запчасти, а я спустя 1,5мес психанула и забрала машину и ещё требую с него каких-то денег, которых у него нет.

 

[Кирилл Горин]

Добрый вечер.
Случилась неприятность - попала на мошенника. Ранее (2020 год) через этого человека я чинила свою машину и оплата была после окончания всех работ, в этот же раз вся оплата была вначале.

Вкратце, хронология событий:
13.08.2023 я отдала машину в ремонт, в тот же день я передала свою кредитную альфа-карту с 75₽ на ней и пин-код к ней третьему лицу, знакомому мошенника.
С 14.08.2023 по 30.08.2023 я перевела на виртуальную сберкарту знакомой мошенника оставшиеся 191₽.
30.09.2023 я забрала машину.
04.10.2023 машина прошла диагностику в Фит-сервис.
05.10.2023 машина прошла диагностику в Авторусь.
Выяснилось, что работ было сделано и поставлено запчастей на сумму 58₽.
06.10.2023 было написано заявление в полицию, далее перенаправлено в другое отделение.
18.10.2023 меня вызвали в полицию.
Между этими датами мошенник перевел мне 15₽ и отдал наличными 5₽.
26.10.2023 уг было закрыто.
16.11.2023 я получила на руки постановление о прекращении уг, изучила свой КУСП, из него узнала данные мошенника и узнала, что он подал на банкротство 08.08.2023 и получил статус банкрота 02.11.2023
16.11.2023 было подано заявление в прокуратуру.
20.11 мошенник через курьера передал расписку об отдаче мне всей суммы, сроком в 2 недели (с 17.11 по 30.11)
16.12.2023 жду ответ из прокуратуры.

Вероятно, что дело будет закрыто (99%) за отсутствием состава преступления.
В какую сторону дальше двигаться? Хотелось бы вернуть свои деньги и наказать мошенника (деньги были взяты в МФО, за 4мес накапало прилично сверх самой суммы кредита).

Что мне известно: после подачи заявления в полицию, 09.10 мне написал мошенник и предложил составить расписку, я отказалась.
В другом ОП его прекрасно знают и знают, что подобных потерпевших полно, но по словам опера, все долги мошенник отдал, суммы от 20-30 до 400. И вопросы решались через прокуратуру, подавали сами потерпевшие. Непонятно почему дело по мошеннику не вынесут в отдельное судопроизводство, ведь эти преступления копируют друг друга и это и есть доказательство умысла, а в моем случае ещё и подача на банкротство за несколько дней до начала получения денег от меня.
Мошенник работал вместе с кем-то, нарабатывал клиентскую базу и потом кидал своих постоянных клиентов, выполняя только часть работ и предлагая расписку на оставшуюся сумму, в ОП он ничего не отрицает и обещает отдать, в моем случае наврал, что заказал запчасти, а я спустя 1,5мес психанула и забрала машину и ещё требую с него каких-то денег, которых у него нет.

Добрый вечер. Меня зовут Кирилл Горин, я арбитражный управляющий и юрист по банкротству физических лиц.

Ситуация у вас, к сожалению, классическая: человек заранее заходит в банкротство, параллельно добирает с людей деньги и потом «всё это» пытается списать.

По-честному у вас сейчас три направления, и идти лучше параллельно.

Первое. Добиваться именно уголовки. Постановление о прекращении можно обжаловать в прокуратуру (вы уже подали) и дальше в суд. Важная цель: добиться возбуждения дела именно по мошенничеству и приговора. Тогда долг перед вами будет не «обычный», а вытекающий из преступления — такие требования в банкротстве либо не списываются, либо к ним относятся куда строже.

Второе. Гражданка. Даже при закрытом уголовном деле никто не мешает подать иск в суд: о взыскании с него суммы работ, которые вы оплатили, но фактически не получили, плюс убытки. Диагностики СТО, переписка, переводы, его частичные возвраты, расписка через курьера — всё это доказательства.

Третье. Банкротство мошенника. По дате видно, что вы успевали заявить требования в его деле о банкротстве. Надо найти дело в картотеке арбитражных дел по его ФИО и подать заявление финансовому управляющему о включении в реестр кредиторов. Даже если срок формально прошёл, пробовать можно с ходатайством о восстановлении (узнали поздно, постановление о прекращении от 26.10, данные о банкротстве получили только в ноябре).

Чуда здесь не будет: это долгая история, и «наказать» его сильно сложнее, чем он вас обманул. Но полностью без шансов ваша ситуация не выглядит — главное, не ограничиваться одной только жалобой в полицию.

Если захотите глубже разобраться именно с банкротством этого товарища и как туда зайти с требованием, просто загуглите мой сайт по имени и фамилии — там разбираю такие кейсы подробнее.