Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
    +74993506627
  • метка Федеральный
    +7 (800) 777-08-62 доб. 137
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Клуб юристов ФорумЮристов.ру > Клуб юристов
Важная информация
Ответ
 
Опции темы
Старый 31.07.2016, 23:14   #51
Трибун
Эксперт
 
Аватар для Трибун
 
Регистрация: 11.12.2013
Адрес: Воронеж
Сообщений: 672
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 49 раз(а) в 48 сообщениях

Трибун
По умолчанию

Странно, думаю обвинение в вышестоящей инстанции, если подготовится лучше, то докажет состав. Можно ведь отмывать деньги, выводя их в активы - недвижимость, драгметаллы, ценные бумаги, антиквариат, еще куча всего. А биткоин, что, исключение... В этом деле наличие умысла - ключевой момент. Но если его подставные "вели", то, видимо, доказательства есть, что знал для чего его просили эти битки продать.
Трибун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 21:28   #52
Елена Крылова
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 16.03.2016
Адрес: Краснодар
Сообщений: 143
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

Елена Крылова
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Федор Митвольд Посмотреть сообщение
Майкл Эспиноза передал биткоины агентам полиции, которые изображали преступников. Они уверили Эспинозу, что собираются использовать деньги для того, чтобы купить номера украденных кредитных карт.

На этой неделе судья Тереза Мэри Пулер согласилась с адвокатами Эспинозы в том, что его нельзя обвинить в отмывании денежных средства, так как согласно закону штата Флорида криптовалюта ими не является.
При этом последнее время сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в США активно борется с использованием биткоина для нелегальной деятельности. Налоговая служба облагает операции с биткоинами налогами, но называет валюту нематериальной собственностью. Учитывая то, что большинство законов об азартных играх определяет гэмблинг как использование чего-то ценного, чтобы сделать ставку, то не важно как рассматривать биткоин: как деньги или как имущество.
Интересное определение прозвучало. Нематериальная, но собственность. Притом, оказывается, даже облагаемая налогом. Стало быть, как-то наличие этой собственности у них отслеживается. А вообще забавно узнавать, что и в США законодатели теряются перед виртуальными способами сделать реальные деньги и никак не могут определиться, где грань между ненаказуемым и наказуемым. По-моему, абсурдно пытаться приравнять биткоин к имуществу, которое может быть движимым и недвижимым, но никак не существующим в виртуальном мире.
Елена Крылова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 16:48   #53
Федор Митвольд
Эксперт
 
Аватар для Федор Митвольд
 
Регистрация: 30.03.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 645
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 38 раз(а) в 38 сообщениях

Федор Митвольд
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Елена Крылова Посмотреть сообщение
Интересное определение прозвучало. Нематериальная, но собственность. Притом, оказывается, даже облагаемая налогом. Стало быть, как-то наличие этой собственности у них отслеживается. А вообще забавно узнавать, что и в США законодатели теряются перед виртуальными способами сделать реальные деньги и никак не могут определиться, где грань между ненаказуемым и наказуемым. По-моему, абсурдно пытаться приравнять биткоин к имуществу, которое может быть движимым и недвижимым, но никак не существующим в виртуальном мире.
Что в нем особенного, в этом определении? Интеллектуальная собственность, например, наверняка слыхали? - вот вам тоже "нематериальная" собственность... "Отслеживается" она просто - посредством механизмов регистрации прав, как и во всем мире.
Федор Митвольд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 07:55   #54
ACDC
Пользователь
 
Аватар для ACDC
 
Регистрация: 11.02.2012
Адрес: Вязьма
Сообщений: 480
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 65 раз(а) в 62 сообщениях

ACDC
По умолчанию

Странная судьба у биткоинов - где-то их запрещают, где-то признают Буквально на днях была новость о том, что биткоин был признан официальным платежным средством в Японии. А вот наше законодательство пока даже не дает определение таким понятиям как «денежный суррогат», «криптовалюта» или «виртуальная валюта».
ACDC вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для юриста
По умолчанию Ответ службы поддержки

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной теме могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать - напишите вопрос в форме ниже:

 
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Фетискин Михаил Иванович
Калуга
Юрист
Сайкин Кирилл Андреевич
Москва
Юрисконсульт
Женщина Маркова Анастасия Николаевна
Москва
Юрист

ТОП юристов
ООО "Молния"
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Юридическая компания
Мужчина Донрин Борис Алексеевич
Москва
Детективная деятельность, поиск людей
Ивлева Светлана Анатольевна
Москва
Юрист
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!


Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot