Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
    +74993507647
  • метка Санкт-Петербург и ЛО
    +78124673844
  • метка Федеральный
    +78001008798
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Юридический форум > Административное право
Важная информация
Административное право Юридическая консультация: административные правонарушения (кроме нарушений в области дорожного движения), обжалование штрафов и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 19.03.2014, 12:28   #1
Aleksku
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 17.02.2014
Адрес: Россия
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Aleksku
По умолчанию Штраф от Банка России

Коллеги,

ситуация такая:

органом страхового надзора (ЦБ) было выдано предписание за нарушение страхового законодательства. В ответ на предписание клиентом были направлены документы (копии платежек), согласно которым предписание было исполнено в срок. Клиент также предоставил объяснения, что он исполнил предписание в полном объеме, вот доказательства. Надзор признал предписание исполненным.
В дальнейшем, надзор установил, что предоставленные документы содержали недостоверную информацию (на самом деле деньги не были перечислены и платежки не отражали реального положения вещей). И "восстановил" предписание, признав его неисполненным. Клиент засуетился, и в этот раз реально перечислил деньги, предоставив новые платежки (уже с печатью банка) в надзор. Сейчас клиента как юрлицо, и гендира как должностное, вызывают на составление протокола по двумя статьям КоАПа, ч. 9 ст. 19.5, и ст. 19.7.3. Видимо, в надзоре его действия квалифицировали как а) неисполнение предписания в срок, и б) предоставление недостоверной информации.

Понятно, что клиент сам накосячил, и в реалиях в надзоре такого не прощают, штрафуют по полной. Если даже взять по минимуму это в совокупности по 2 статьям от 1 000 000 руб. Клиент в шоке.

Вопрос: не получится ли подвести эту ситуацию под ч. 2 ст. 4.4. КоАПа или все-таки тут два действия: первое - это не исполнение предписания в установленный срок, которое выразилось в не выплате денежных средств и не предоставление подтверждающих документов, и второе - предоставление недостоверной информации в надзор, которое не направлено на уклонение от исполнения предписания, а скорее, наоборот, чтобы обманом получить снятие предписания с контроля?


Aleksku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 15:19   #2
Нагорных Владимир Иванович
Эксперт
 
Мужчина
 
Регистрация: 14.09.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 893
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 237 раз(а) в 216 сообщениях

Нагорных Владимир Иванович
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Aleksku Посмотреть сообщение
Понятно, что клиент сам накосячил, и в реалиях в надзоре такого не прощают, штрафуют по полной. Если даже взять по минимуму это в совокупности по 2 статьям от 1 000 000 руб. Клиент в шоке.
Идите по пути привлечения к ответственности должностного лица. Тонкостей не знаю. Сам пользовался этим довольно грубо, да и условия были (две ООО в одних руках). Заявил, что если штрафуют ООО , приостанавливаем работу по уважительной причине (конкуренты), счета пусты, имущество на втором ООО, если должностное лицо, платим штраф без проблем продолжаем работать.

Цитата:
Сообщение от Aleksku Посмотреть сообщение
не получится ли подвести эту ситуацию под ч. 2 ст. 4.4. КоАПа или все-таки тут два действия
Считаю что два , согласно Ваших объяснений.
Нагорных Владимир Иванович вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для юриста
По умолчанию Ответ службы поддержки

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной теме могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать - напишите вопрос в форме ниже:

 
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Харченко Вадим Петрович
Москва
Адвокат
Ипатов Сергей Данилович
Прага (Чехия)
Адвокат
Женщина Маркова Анастасия Николаевна
Москва
Юрист

ТОП юристов
Степанова Татьяна Станиславовна
Санкт-Петербург
Юрист, кадровый консалтинг
ООО "Молния"
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Юридическая компания
Мужчина Рудов Владимир Сергеевич
Москва
Юрист
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!



Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot