Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
  • метка Санкт-Петербург и ЛО
  • метка Федеральный
    доб.174
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Юридический форум > Финансовое право
Важная информация
Финансовое право Юридическая консультация: споры с ФНС, НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 16.08.2013, 20:53   #1
Лиза К
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 16.08.2013
Адрес: Владик
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Лиза К
По умолчанию Открытие текущего счета юридического лица, вопрос по мониторингу

Сдавала документы на открытие текущего счета юр.лица – в банке дополнительно запросили копии паспортов учредителей. Пыталась разобраться – это внутренняя инструкция коммерческого банка на который я попала или требование действующего законодательства – так и не смогла (перезванивала по телефону, девочка там совсем «холодная»). Нацбанк обязывает или нет «светить» учредителей?
Лиза К вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для консультанта
По умолчанию Ответ службы поддержки

Попробуйте посмотреть здесь:

Открытие счета ООО от a53 (17.02.2012 в 12:59)

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную "горячую линию":

+74999384362 (Москва и МО),
+78124673512 (Санкт-Петербург и область),
88003502369 доб.174 (Федеральный).
 
Старый 02.09.2013, 00:45   #2
Михайленко Злата
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 02.09.2013
Адрес: Казань
Сообщений: 8
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Михайленко Злата
По умолчанию

После того, как учредители были "засвечены" при регистрации, в налоговой, - что Вас смутило в данном требовании банка? Насколько я помню, Центробанк оставил за коммерческими банками запрашивать на их усмотрение дополнительно любые документы, персонализирующие владельцев счета. В рамках борьбы с терроризмом в том числе.
Если Вас так смутил этот конкретный банк - попробуйте обратиться в другой. Может в другом банке Вам понравится больше.
Или Вы на Украине счет открываете?
Михайленко Злата вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
мониторинг, текущий счет

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Харченко Вадим Петрович
Москва
Адвокат
Ипатов Сергей Данилович
Прага (Чехия)
Адвокат
Женщина Маркова Анастасия Николаевна
Москва
Юрист

ТОП юристов
Степанова Татьяна Станиславовна
Санкт-Петербург
Юрист, кадровый консалтинг
Набатов Михаил Борисович
Жуковский (Московская область)
Юрист
Мужчина Кравцов Владимир Анатольевич
Москва
Юрист
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!



Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot