Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
    +74993507647
  • метка Санкт-Петербург и ЛО
    +78124673844
  • метка Федеральный
    +78001008798
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Клуб юристов ФорумЮристов.ру > Клуб юристов
Важная информация
Ответ
 
Опции темы
Старый 15.02.2013, 09:42   #131
ACDC
Пользователь
 
Аватар для ACDC
 
Регистрация: 11.02.2012
Адрес: Вязьма
Сообщений: 480
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 65 раз(а) в 62 сообщениях

ACDC
По умолчанию МВД РФ завело еще одно дело на коллег Магнитского

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полиция требует от HSBC-банка в Москве предоставить сведения о восьми компаниях, связанных с деятельностью фонда Hermitage Capital, утверждают в пресс-службе фонда.

В рамках дела Следственный департамент МВД РФ, в чьем производстве находится уголовное дело, "потребовал от московского отделения международного банка HSBC предоставить все имеющиеся у них банковские документы по восьми компаниям, связанным с фондом Hermitage, начиная с 1996 года".

"По каким причинам понадобилась такая информация и какое отношение названные компании имеют к расследованию, в запросе МВД не сообщается. В запросе содержится требование предоставить расширенные банковские выписки по всем операциям", - говорится в пресс-релизе.
ACDC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 11:00   #132
Lenta
Пользователь
 
Аватар для Lenta
 
Регистрация: 27.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 106 раз(а) в 109 сообщениях

Lenta
По умолчанию Шесть стран объединились в расследовании выявленных Магнитским хищений

Финансовые полицейские шести стран ЕС объединили усилия для борьбы с отмыванием денег российского происхождения, которые могут быть связаны с делом Магнитского. Об этом сообщает EU Observer. Странами, ведущими расследование, стали Кипр, Эстония, Латвия и Литва, а также Австрия и Финляндия.

Прокурорские органы двух последних стран ранее заявляли, что не смогли найти доказательств совершения преступлений на их территории. Тем не менее, источники в Еврокомиссии подтверждают, что расследование в этих государствах продолжается.

О том, что Кипр начал проводить расследование, сообщалось еще в декабре 2012 года. Материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы компании Hermitage, аудитором которой являлся Магнитский.

По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым - владельцем Универсального банка сбережений.

Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в «список Магнитского» - перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели. Против этих людей свои санкции уже ввели США.

«Группа Клюева», по утверждению юристов Hermitage, в 2007 году вывела из России около 230 миллионов евро. В реализации схемы могли использовать банки Кипра, Эстонии, Латвии и Молдавии.
Lenta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 21:04   #133
Ольга-я
Пользователь
 
Аватар для Ольга-я
 
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: Россия
Сообщений: 124
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

Ольга-я
По умолчанию

Если столько лет не угасает шумиха вокруг "Дела Магнитского" - значит это кому то нужно. Насколько большие там замешены деньги, конечно не нам судить, но если расследованием занялись Кипр, Австрия и Финляндия -следовательно скандал ещё не скоро удастся замять. И уже точно на имидже нашей страны это отразиться не лучшим образом.
Ольга-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 12:35   #134
ACDC
Пользователь
 
Аватар для ACDC
 
Регистрация: 11.02.2012
Адрес: Вязьма
Сообщений: 480
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 65 раз(а) в 62 сообщениях

ACDC
По умолчанию Слушания дела "Магнитского-Браудера" перенесены на 22 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отложил на 22 марта рассмотрение по существу уголовного дела о неуплате налогов против скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и главы компании Уильяма Браудера.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение суд принял в связи с неявкой в суд адвокатов, назначенных фигурантам дела. Они представили судье ходатайство об отложении слушаний по делу в связи с необходимостью ознакомления с материалами.

Как сообщил судья, согласно данным, представленным стороной защиты, адвокаты на данный момент ознакомились только с пятью из 60 томов дела и не готовы участвовать в процессе.

Судья постановил отложить слушания на 22 марта на 10:00, заметив, что адвокатам следует обратить внимание на необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства.

Суд ранее принял решение назначить семье Магнитского и Браудеру государственных адвокатов, с их участием и пройдет процесс.

Рассмотрение дела будет заочным, поскольку Магнитский скончался, а Браудер находится за границей.
ACDC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 16:19   #135
Igor82
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 16.03.2013
Адрес: Разное
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Igor82
По умолчанию

В этом деле не все так просто как кажется. В этом деле не только замешаны очень большие деньги, но еще и большие чины. И никому не выгодно докопаться до истины, не государству, потому как попадут под "пресс" ну очень большие шишки. Семье Магнитского я думаю дали понять чтобы молчали и много не говорили. А потому расследование идет своим чередом и никто не заинтересован в чем-либо.
Igor82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 16:53   #136
Булава Александр
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 28.11.2011
Адрес: Руминск
Сообщений: 124
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях

Булава Александр
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor82 Посмотреть сообщение
И никому не выгодно докопаться до истины, не государству, потому как попадут под "пресс" ну очень большие шишки.
Вообще-то, государство и "большие шишки" - это разные субъекты.
Просто в России народ уж очень молчалив ...
Булава Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 04:24   #137
Михаил Иванович
Эксперт
Экс-модератор
 
Аватар для Михаил Иванович
 
Регистрация: 17.12.2011
Адрес: Калуга
Сообщений: 2,629
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 444 раз(а) в 410 сообщениях
Отправить сообщение для Михаил Иванович с помощью Skype™

Михаил Иванович
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Булава Александр Посмотреть сообщение
это разные субъекты.
По закону - ДА, но не по жизни!!!
__________________

Обратиться в г.Калуге можно +79106064018 до 22:00; E-mail:[Эту информацию могут видеть только зарегистрированные пользователи ФорумЮристов.ру. ] (платно)
Михаил Иванович вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 04:28   #138
Михаил Иванович
Эксперт
Экс-модератор
 
Аватар для Михаил Иванович
 
Регистрация: 17.12.2011
Адрес: Калуга
Сообщений: 2,629
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 444 раз(а) в 410 сообщениях
Отправить сообщение для Михаил Иванович с помощью Skype™

Михаил Иванович
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Булава Александр Посмотреть сообщение
Просто в России народ уж очень молчалив
Народ не просто говорит, но уже криком кричит, но его не хотят слушать!
__________________

Обратиться в г.Калуге можно +79106064018 до 22:00; E-mail:[Эту информацию могут видеть только зарегистрированные пользователи ФорумЮристов.ру. ] (платно)
Михаил Иванович вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 08:47   #139
Булава Александр
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 28.11.2011
Адрес: Руминск
Сообщений: 124
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях

Булава Александр
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
Народ не просто говорит, но уже криком кричит, но его не хотят слушать!
Да где же он кричит? - кричат единицы!
К примеру, Навальный покричал - ему статью "сшили" уголовную (и, по-моему, не одну). Отец и сын Гудковы покричали - их из партии поперли. Партия называется Справедливая, но последние деяния ее далеки от справедливости ...
Булава Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 18:09   #140
Михаил Иванович
Эксперт
Экс-модератор
 
Аватар для Михаил Иванович
 
Регистрация: 17.12.2011
Адрес: Калуга
Сообщений: 2,629
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 444 раз(а) в 410 сообщениях
Отправить сообщение для Михаил Иванович с помощью Skype™

Михаил Иванович
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Булава Александр Посмотреть сообщение
Навальный покричал
Так с ним были тысячи. Просто на нем одном отыгрываются.
__________________

Обратиться в г.Калуге можно +79106064018 до 22:00; E-mail:[Эту информацию могут видеть только зарегистрированные пользователи ФорумЮристов.ру. ] (платно)
Михаил Иванович вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для юриста
По умолчанию Ответ службы поддержки

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной теме могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать - напишите вопрос в форме ниже:

 
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Сайкин Кирилл Андреевич
Москва
Юрисконсульт
Ипатов Сергей Данилович
Прага (Чехия)
Адвокат
ООО "Молния"
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Юридическая компания

ТОП юристов
Женщина Маркова Анастасия Николаевна
Москва
Юрист
Куканов Сергей Александрович
Химки (Московская область)
Юрист
Мужчина Рудов Владимир Сергеевич
Москва
Юрист
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!



Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot