Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
  • метка Санкт-Петербург и ЛО
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Юридический форум > Процессуальное право > Арбитражный процесс
Важная информация
Арбитражный процесс Юридическая консультация: подведомственность и подсудность, доказательства и доказывание, судебные расходы, процессуальные сроки и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 09.02.2018, 23:00   #1
Тагир
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 09.02.2018
Адрес: Махачкала
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Тагир
По умолчанию 115 фз о противодействии легализации

В последнее время банки активизировались в легализации денежных средств. Подал в иск в АС на один банк, незаконная блокировка Р/С организации, жду расмотрения дела. Открыл счет в другом банке и сдесь тоже самое. Только сегодня в банк отнес отсканированные 2000 страниц документов хозяйственной деятельности как и просила сотрудник банка, теперь просит распечатать. Находясь в банке встретил еще пять человек с анологичной проблемой. Кроме того, сотрудники банка указывают известные транспортные компании как ДПД в черных списках банка и многие другие компании включая поставшиков с которыми я работаю, перечисляю деньги. На все это одна сотрудница банка, которая всем этим будет заниматься, представляю сколько у нее уйдет времени на сканирование только моих документов, не считая других. Запрос о представлении документов приходил в пятницу вечером, дано было три рабочих дня, а во вторник утром банк клиент был уже заблокирован. Вот теперь думаю, может уже подавать в суд на незаконный запрос банком, о представлении документов, превышение полномочий. Кто чем может поделиться, какими статьями руководствуется банк отправляя запросы.
Тагир вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для консультанта
По умолчанию Ответ службы поддержки

Попробуйте посмотреть здесь:

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную "горячую линию":

+7 (499) 938-42-57 (Москва и МО),
+7 (812) 467-32-98 (Санкт-Петербург и область)
 
Старый 11.02.2018, 13:21   #2
Тагир
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 09.02.2018
Адрес: Махачкала
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Тагир
По умолчанию

Хотел дополнить к своему вопросу . Может ли организация подать в суд на банк в Третейский АС, если в договоре с банком указано ;


Договор банковского обслуживание корпоративных клиентов
12.2.*Если Сторонам не удастся разрешить споры и разногласия путем переговоров в установленные п. 12.1 настоящих Правил сроки, то такие споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством в судебных органах

Могу ли я с банком заключить дополнительное соглашение о решение споров в Третейском АС, либо обязать банк на заключение такого соглашения?
Тагир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 12:51   #3
Сайкин Кирилл Андреевич
Супермодератор
 
Аватар для Сайкин Кирилл Андреевич
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 12,254
Сказал(а) спасибо: 894
Поблагодарили 1,833 раз(а) в 1,780 сообщениях
Отправить сообщение для Сайкин Кирилл Андреевич с помощью ICQ Отправить сообщение для Сайкин Кирилл Андреевич с помощью Skype™

Сайкин Кирилл Андреевич
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тагир Посмотреть сообщение
обязать банк на заключение такого соглашения?
невозможно
Цитата:
Сообщение от Тагир Посмотреть сообщение
огу ли я с банком заключить дополнительное соглашение о решение споров в Третейском АС
только если банк согласен
Цитата:
Сообщение от Тагир Посмотреть сообщение
может уже подавать в суд на незаконный запрос банком, о представлении документов, превышение полномочий.
а чем Вы незаконность будете обосновывать?
__________________

Свобода верить означает свободу верить и в правое дело, и в неправое. Точно так же, как свобода говорить дает тебе право хранить молчание.
Сайкин Кирилл Андреевич вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 18:03   #4
Тагир
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 09.02.2018
Адрес: Махачкала
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Тагир
По умолчанию

Цитата:
а чем Вы незаконность будете обосновывать?
У меня скоро суд первый банк потребовал эти документы и через 5 рабочих дней заблокировал интернет банк.
Вопросы
Для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, банк просит вас предоставить ниже указанные документы до 3.10.17:
1. Договоры с контрагентами по операциям в АО Банк по трем последним приходным и расходным операциям по счету с приложениями и сопроводительными документами, которые являются неотъемлемой частью договоров;
2. Информационное письмо, в котором нужно раскрыть:
— характер деятельности, как формируется выручка и прибыль?
— как находите контрагентов?
— привлекаете ли третьих лиц для работы?
— фактическую численность сотрудников,
— информация о собственном или арендованном помещении, транспорте.
Отметим положительно, если укажете:
— ссылки на сайт или портфолио,
— ссылки на рекламу в СМИ;
— подтверждение квалификации или разрешение на оказание услуг, проведение работ.
3. Копию налоговой отчетности за последний отчетный период с отметками о принятии;
4. Предоставить платежные документы:
— об уплате налогов,
— о выплате заработной платы и обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды,
— об уплате аренды.

845 ст гк рф
Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Столько вопросов ставя перед организацией банк прямо нарушает указанную статью ГК РФ. Запрашивая такого рода информацию у банка должны быть сотрудники с соответствующим образованием. Сотрудники банка не обладают знаниями об уплате налогов, бухгалтерии, бизнесе.
Другой банк запросил еще больше документов, дал три дня, а на второй рабочий день заблокировал Р/С.
Тагир вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для юриста
По умолчанию Ответ службы поддержки

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной теме могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать - напишите вопрос в форме ниже:

 
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Сайкин Кирилл Андреевич
Москва
Юрисконсульт
Набатов Михаил Борисович
Жуковский (Московская область)
Юрист
ООО "Молния"
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Юридическая компания

ТОП юристов
Куканов Сергей Александрович
Химки (Московская область)
Юрист
Ивлева Светлана Анатольевна
Москва
Юрист
Мужчина Кравцов Владимир Анатольевич
Москва
Юрист
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!



Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot