Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
  • метка Санкт-Петербург и ЛО
  • метка Федеральный
    доб.174
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Юридический форум > Корпоративное право > Деятельность ИП
Важная информация
Деятельность ИП Юридическая консультация: регистрация ИП, предпринимательская деятельность, прекращение деятельности ИП и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 11.11.2017, 13:53   #1
Vikk
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 10.11.2017
Адрес: Свердловская область
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Vikk
По умолчанию Блокировка счета по ФЗ-115

Здравствуйте! Банк заблокировал счета со ссылкой на ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию доходов)полученных преступным путем и финансированию терроризма". (Звучит угрожающе!). Письмо с информацией пришло в Сбербанк бизнес онлайн. Сотрудница Сбербанка по телефону объяснила, что Центр Комплаенс запросил документы, объясняющие экономический смысл проводимых операций. Все подтверждающие документы, по моему мнению, я собрала и отправила в банк. На следующий день девушка из Сбербанка снова позвонила и попросила отправить еще недостающие документы, успокоила, сказала, что все будет хорошо, ждите результата в течении 7 рабочих дней. 7 дней я дождаться не смогла и позвонила сама через 4 дня. Оказалось, что результат был сразу на второй день после отправки моих документов, но мне никто об этом не сообщил. Результат был таков: "подозрение в сомнительном характере операций". Счета разблокированы не будут. Предлагаем добровольно расторгнуть договор. Естественная моя реакция - это шок! Заблокированы не только расчетный счет ИП, кредит и вклад, но и зарплатная карта бюджетной организации в которой я работаю учителем. Зарплату теперь я получить не могу. Банк предлагает получать зарплату наличными, что это невозможно, т.к. организация работает только по безналу и договор заключен только со Сбербанком. Ради меня одной никто не будет заключать договор с другим банком. Открыть новый счет тоже я не могу, потому что по моим паспортным данным услуги Сбербанка блокируются. Как поступить в данной ситуации? Как правильно написать письмо в банк с указанием законов, чтобы банк на мое письмо не прислал отписку, а действительно мне разъяснил ситуации и предложил конструктивные способы выхода из ситуации.
Vikk вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для консультанта
По умолчанию Ответ службы поддержки

Попробуйте посмотреть здесь:

Блокировка этажа от semy (03.01.2014 в 00:57)

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную "горячую линию":

+74999384362 (Москва и МО),
+78124673512 (Санкт-Петербург и область),
88003502369 доб.174 (Федеральный).
 
 
Консультант
Юрист

Аватар для юриста
По умолчанию Ответ службы поддержки

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной теме могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать - напишите вопрос в форме ниже:

 
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Ипатов Сергей Данилович
Прага (Чехия)
Адвокат
ООО "Молния"
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Юридическая компания
Женщина Маркова Анастасия Николаевна
Москва
Юрист

ТОП юристов
Мужчина Донрин Борис Алексеевич
Москва
Детективная деятельность, поиск людей
Ивлева Светлана Анатольевна
Москва
Юрист
Мужчина Рудов Владимир Сергеевич
Москва
Юрист
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!



Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot