Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
    +74993507647
  • метка Санкт-Петербург и ЛО
    +78124673844
  • метка Федеральный
    +78001008798
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Юридический форум > Исполнительное производство
Важная информация
Исполнительное производство Юридическая консультация: исполнительные листы, арест имущества, ограничение выезда за границу, долги перед судебными приставами и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 25.04.2016, 00:03   #1
TheLook
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 25.04.2016
Адрес: СПб
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

TheLook
Восклицание Сокрытие дебиторской задолженности как воспрепятствование исполнению решения суда

В СПб существует сеть автосалонов, за которой тянется длинный шлейф брошенных юридических лиц с висящими на них долгами. Т.е., регистрируется ООО, работает год-два, и когда по судебным искам на нем повисает значительная сумма долга - ООО просто бросается. Вместо него по тому же адресу, под той же торговой маркой и с тем же трудовым коллективом начинает работу новое ООО, по сути - меняется только печать. Примечательно, что инициатор всей это вереницы юр лиц - один человек: везде он единственный учредитель и генеральный директор.

В чем вопрос
Как только суд выносит решение о взыскании с данного юрлица некоей суммы, юрлицо не только бросается (т.е., официально перестает вести хозяйственную деятельность), но и - выполняются все действия, чтобы эти деньги нельзя было взыскать:
1. Выводятся все деньги с расчетного счета
2. Совершаются все действия, чтобы не допустить появления денег на этом счету. А именно: между старым и новым юрлицами заключаются договора цессии (переуступки прав требования). Т.е., все дебиторскую задолженность старого юрлица теперь истребует новое юрлицо.

Больше всего в этой ситуации меня восхитило мнение СПИ: "Ну что вы! Это не преступление. Это КЛАССИЧЕСКАЯ РУССКАЯ БИЗНЕС-СХЕМА". Оставлю без комментариев.

Дознаватель в ФССП утверждает, что возбудить уголовное дело по ст. 315 УК РФ в данном случае не получится, т.к. генеральный директор юрлица начал скрывать дебиторскую задолженность до того, как был три раза уведомлен СПИ о незаконности подобных действий.

Неужели нет никакой возможности остановить этот конвейер одного мошенника?..
TheLook вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для консультанта
По умолчанию Ответ службы поддержки

Попробуйте посмотреть здесь:

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную "горячую линию":

+74993507647 (Москва и МО),
+78124673844 (Санкт-Петербург и область),
+78001008798 (Федеральный).
 
Старый 25.04.2016, 12:47   #2
Анатолий Дарчиев
Эксперт
 
Аватар для Анатолий Дарчиев
 
Регистрация: 14.12.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 1,104
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 133 раз(а) в 132 сообщениях

Анатолий Дарчиев
По умолчанию

TheLook, Здравствуйте. Во-первых, отмечу, что подобных "профессионалов" не стоит слушать, указанная СПИ причина не является поводом для того, чтобы по делу не производить никаких действий. Во-вторых, дознание должно провести не поверхностную проверку данной схемы, а изучить все обстоятельства, которые имели место даже несколько лет назад. Ведь если вам данная схема известна, почему она не может стать известной дознанию? В зависимости от того, кем вы являетесь в данном процессе, у вас есть несколько вариантов для действий: обжаловать действия (решения) дознавателя начальнику отдела дознания, либо обращаться в прокуратуру.
Анатолий Дарчиев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 14:08   #3
TheLook
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 25.04.2016
Адрес: СПб
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

TheLook
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Анатолий Дарчиев Посмотреть сообщение
TheLook, Во-первых, отмечу, что подобных "профессионалов" не стоит слушать, указанная СПИ причина не является поводом для того, чтобы по делу не производить никаких действий.
А именно этот "профессионал" мне ответил: Ну, если хотите - пишите заявление по 315 ст. А мы вам откажем.
TheLook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 08:01   #4
Анатолий Дарчиев
Эксперт
 
Аватар для Анатолий Дарчиев
 
Регистрация: 14.12.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 1,104
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 133 раз(а) в 132 сообщениях

Анатолий Дарчиев
По умолчанию

TheLook, Если вы являетесь заинтересованным в процессе лицом, то ограничиваться мнением подобного "профессионала" крайне не рекомендуется. Назначение дознания в системе ФССП и заключается в расследовании подобных запутанных схем.
Вам дано право обжаловать в данном случае бездействие СПИ вышестоящим лицам. Т.е. если подобную отписку даст и старший СПИ, то надо обращаться к начальнику отдела, и далее по вертикали. Здесь многое зависит от ваших намерений.
Анатолий Дарчиев вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для юриста
По умолчанию Ответ службы поддержки

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной теме могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать - напишите вопрос в форме ниже:

 
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Сайкин Кирилл Андреевич
Москва
Юрисконсульт
Харченко Вадим Петрович
Москва
Адвокат
Женщина Маркова Анастасия Николаевна
Москва
Юрист

ТОП юристов
ООО "Молния"
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Юридическая компания
Мужчина Рудов Владимир Сергеевич
Москва
Юрист
Родионова Дарья Евгеньевна
Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)
Юрист
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!



Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot