Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
    +74993507647
  • метка Санкт-Петербург и ЛО
    +78124673844
  • метка Федеральный
    +78001008798
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Юридический форум > Трудовое право > Оплата труда, компенсации, гарантии
Важная информация
Оплата труда, компенсации, гарантии Юридическая консультация: выплата заработной платы, невыплата заработной платы, задержка заработной платы, компенсации, гарантии и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 20.04.2016, 15:41   #1
hy_moser
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 20.04.2016
Адрес: москва
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

hy_moser
По умолчанию Попытка обналичивания денег через счета сотрудников

Добрый день!

Ситуация такая - в штаб-квартире (в головном офисе) была выделена определенная сумма денег на выплату сотрудникам премий за 2015 год. Но выясняет следующее - руководитель офиса придумал какой "пакет стимулирования сотрудников" на 2016 год. Деньги сотрудникам переведут на их личные зарплатные карты, их (деньги) нужно будет снять и принести руководителю в конверте. В приказе для перечислению, будет фигурировать именно премия за 2015 год.

Как и что делать в таких ситуациях?

Спасибо!
hy_moser вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для консультанта
По умолчанию Ответ службы поддержки

Попробуйте посмотреть здесь:

Растрата денег с расчетного счета от Лена Перова (19.02.2015 в 17:58)

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную "горячую линию":

+74993507647 (Москва и МО),
+78124673844 (Санкт-Петербург и область),
+78001008798 (Федеральный).
 
Старый 20.04.2016, 20:24   #2
Антон Стрельцов
Модератор
 
Аватар для Антон Стрельцов
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 2,175
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 393 раз(а) в 373 сообщениях

Антон Стрельцов
По умолчанию

А у вас есть факты доказывающие, что все действительно так, как вы описали?
__________________

Время, посвященное просьбам, требует благодарности.
Антон Стрельцов вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 22:42   #3
Рыжая Танюшка
Эксперт
 
Аватар для Рыжая Танюшка
 
Регистрация: 09.11.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 804
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 356 раз(а) в 312 сообщениях

Рыжая Танюшка
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от hy_moser Посмотреть сообщение
что делать в таких ситуациях?
ознакомиться с приказом о премировании, даже можно попросить себе заверенную копию, получить деньги на карту, не снимать и начальнику не нести... и посмотреть, что он сделает
__________________

С уважением, Степанова Татьяна Станиславовна
Записаться на индивидуальную консультацию. Оставить отзыв
Рыжая Танюшка вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 12:00   #4
hy_moser
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 20.04.2016
Адрес: москва
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

hy_moser
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Антон Стрельцов Посмотреть сообщение
А у вас есть факты доказывающие, что все действительно так, как вы описали?
Приказ проходит через нашу внутреннюю бухгалтерию, в приказе написано премия за 2015. Это является доказательством?

----------

И еще вопрос - у банка вызовет подозрение начисление и сразу обналичивания таких сумм? Получается почти 1 миллион рублей, но платить будут 2 частями.
hy_moser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 09:07   #5
Анатолий Дарчиев
Эксперт
 
Аватар для Анатолий Дарчиев
 
Регистрация: 14.12.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 1,104
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 133 раз(а) в 132 сообщениях

Анатолий Дарчиев
По умолчанию

hy_moser, Здравствуйте. Собственно, в чем проблема? Действительно такой способ отмывания денег существует, и довольно успешно практикуется рядом коммерческих организаций. Мне интересно, почему вас это так смутило? Если вы переживаете на счет возникновения вероятной ответственности, то таковая не наступит, т.к. установить данную схему фактически будет невозможным.
Что касается банка, то 1 млн. рублей даже для небольшого банка не является крупной суммой.
Анатолий Дарчиев вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для юриста
По умолчанию Ответ службы поддержки

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной теме могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать - напишите вопрос в форме ниже:

 
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Сайкин Кирилл Андреевич
Москва
Юрисконсульт
ООО "Молния"
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Юридическая компания
Женщина Маркова Анастасия Николаевна
Москва
Юрист

ТОП юристов
Набатов Михаил Борисович
Жуковский (Московская область)
Юрист
Мужчина Рудов Владимир Сергеевич
Москва
Юрист
Мужчина Донрин Борис Алексеевич
Москва
Детективная деятельность, поиск людей
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!



Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot