Бесплатная юридическая консультация онлайн без регистрации, консультация юриста по телефону и на юридическом форуме
ФорумЮристов.ру - бесплатная юридическая консультация
  • Круглосуточная консультация
    юриста по телефону:
    звонок бесплатный
  • метка Москва и МО
    +74993507647
  • метка Санкт-Петербург и ЛО
    +78124673844
  • метка Федеральный
    +78001008798
открыть/закрыть окно консультации
  Поиск по форуму:
Вернуться   Юридическая консультация > Юридический форум > Уголовное право
Важная информация
Уголовное право Юридическая консультация: кража, грабеж, мошенничество, сбыт и хранение наркотиков, телесные повреждения, привлечение к уголовной ответственности и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 10.02.2015, 14:30   #1
павел1979
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 10.02.2015
Адрес: ставрополь
Сообщений: 17
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

павел1979
По умолчанию Можно ли привлечь трейдера к уголовной ответственности?

Уважаемые участники форума.
Прошу помочь разобраться в одном вопросе.
Гражданин Петров заключил депозитный договор с одним банком и трейдерский договор с гр. Ивановым,который его по сути привел в этот банк так как являлся его сотрудником.
Трейдер пообещал, что в короткий срок гр.Петров сможет хорошо заработать на продаже ценных бумаг на бирже. Суть договора такова,что гр. Петров получает 30% годовых от вложенной суммы, а все, что удасться заработать сверху забирает трейдер.
В начале 2013года гр. Петров внес 300т.р., в февра еще 300, а в апреле позвонили из банка и сообщили, что в связи с тем, что приобретенные от имени Петрова акции упали в цене, идет их принудительная распродажа по бросовой цене и для их сохранения необходимо дополнительное вложение средств.
После консультации с трейдером гр.Петров внес еще 250т.р.
Данная ситуация повторялась за год несколько раз.
Прошел год, а положительной динамики ненаблюдалось.
Спустя еще 3 месяца, а именно в марте 2014,от трейдера пришло письмо, что произошел обвал Российского фондового рынка и для восполнения финансовых потерь, достаточно откупить ценных бумаг на сумму 1/3,1/2 ранее заведенного депозита, что позволит не только восполнить финансовые потери, но и получить дополнительный доход.
В связи с тем, что гр. Петров на тот момент уже внес около 2х мил. рублей, он побоялся рисковать в дальнейшем деньгами и предложил расторгнуть договор с банком, а вместо этого дать трейдеру сумму необходимую для спасения ранее вложеных денег, в долг. Согласованная сумма составила 600 т.р., 25% годовых, о чем было решено составить расписку.
В расписку включили и ранее взятые у гр. Петрова 2мил. рублей. Итого получилось 2600000 рублей сроки выплаты долга не оговаривались.
После этого какое то время гр.Петров и трейдер созванивались, однако когда пришло время выплатить обещаные 25% трейдер пропал.
Спустя 10 месяцев, он был найден юридической фирмой и пояснил, что лишился работы и всего нажитого, деньги все сгорели и т.п., отдовать долг нечем.
В данной ситуации оказались еще несколько людей.

Суть вопроса такая:
1 Возможно ли привлечь трейдера к уголовной ответственности ( где искать доказательства его вины).
2. Мог ли быть сговор с банком и возможно ли это доказать.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
Я просто незнаю с какой стороны начать копать. Чувствую, что здесь что то нетак. Имущества на трейдере в настоящий момент нет, так,что суд ничего не решит.
павел1979 вне форума   Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для консультанта
По умолчанию Ответ службы поддержки

Попробуйте посмотреть здесь:

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную "горячую линию":

+74993507647 (Москва и МО),
+78124673844 (Санкт-Петербург и область),
+78001008798 (Федеральный).
 
Старый 10.02.2015, 14:44   #2
Сайкин Кирилл Андреевич
Супермодератор
 
Аватар для Сайкин Кирилл Андреевич
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 12,139
Сказал(а) спасибо: 892
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 1,750 сообщениях
Отправить сообщение для Сайкин Кирилл Андреевич с помощью ICQ Отправить сообщение для Сайкин Кирилл Андреевич с помощью Skype™

Сайкин Кирилл Андреевич
По умолчанию

павел1979, Вы кого представляете?
__________________

Свобода верить означает свободу верить и в правое дело, и в неправое. Точно так же, как свобода говорить дает тебе право хранить молчание.
Сайкин Кирилл Андреевич вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 14:51   #3
alecandr
Эксперт
Экс-модератор
 
Аватар для alecandr
 
Регистрация: 27.12.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 7,104
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 911 раз(а) в 897 сообщениях

alecandr
По умолчанию

павел1979,

Цитата:
Сообщение от павел1979 Посмотреть сообщение
1 Возможно ли привлечь трейдера к уголовной ответственности ( где искать доказательства его вины).
А за что вы хотите его привлечь? Мошенничеством тут не пахнет.


Цитата:
Сообщение от павел1979 Посмотреть сообщение
Имущества на трейдере в настоящий момент нет, так,что суд ничего не решит.
Заявление в полицию уже писали?
__________________

С уважением, Никитин Александр Викторович
Записаться на индивидуальную консультацию. Оставить отзыв

Primum noli nocere
alecandr на форуме   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 17:04   #4
павел1979
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 10.02.2015
Адрес: ставрополь
Сообщений: 17
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

павел1979
По умолчанию

Заявление в полицию еще не писал. Да и думаю это ничего не даст. Слишком мало сейчас сотрудников грамотных. Легче будет отказать в возбуждении уголовного дела нежеле разобраться и вникнуть в проблему.
Мошенничеством не пахне, пока. Вот если бы знать где капнуть, какие документы поднять, какие запросы подготовить и т.д. ( наставить полицию на нужный путь) может тогда и появится что нибудь.
павел1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 17:12   #5
alecandr
Эксперт
Экс-модератор
 
Аватар для alecandr
 
Регистрация: 27.12.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 7,104
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 911 раз(а) в 897 сообщениях

alecandr
По умолчанию

павел1979,
Цитата:
Сообщение от павел1979 Посмотреть сообщение
Вот если бы знать где капнуть, какие документы поднять, какие запросы подготовить и т.д.
Капать это не эта ваша забота. А дело уполномоченных органов.
__________________

С уважением, Никитин Александр Викторович
Записаться на индивидуальную консультацию. Оставить отзыв

Primum noli nocere
alecandr на форуме   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 18:18   #6
Алексей Забазнов
Представитель компании
 
Аватар для Алексей Забазнов
 
Регистрация: 14.12.2014
Адрес: Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Сообщений: 682
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 153 раз(а) в 147 сообщениях

Алексей Забазнов
По умолчанию

Запросите в банке выписку по операциям трейдера. Сверьте объём залога с объёмом займа. Он, наверняка, сойдётся, т. е., состава нет, этот финансовый гений честно слил ваши деньги в биржевую рулетку.
__________________
Алексей Забазнов вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 10:32   #7
Сайкин Кирилл Андреевич
Супермодератор
 
Аватар для Сайкин Кирилл Андреевич
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 12,139
Сказал(а) спасибо: 892
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 1,750 сообщениях
Отправить сообщение для Сайкин Кирилл Андреевич с помощью ICQ Отправить сообщение для Сайкин Кирилл Андреевич с помощью Skype™

Сайкин Кирилл Андреевич
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алексей Забазнов Посмотреть сообщение
Запросите в банке выписку по операциям трейдера.
А кто ему даст то? Банковскую тайну никто не отменял
__________________

Свобода верить означает свободу верить и в правое дело, и в неправое. Точно так же, как свобода говорить дает тебе право хранить молчание.
Сайкин Кирилл Андреевич вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 13:37   #8
Алексей Забазнов
Представитель компании
 
Аватар для Алексей Забазнов
 
Регистрация: 14.12.2014
Адрес: Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Сообщений: 682
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 153 раз(а) в 147 сообщениях

Алексей Забазнов
По умолчанию

Само собой, через сотрудника в порядке проверки сообщения о преступлении.
__________________
Алексей Забазнов вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 10:03   #9
Boris2000
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 23.01.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 383
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях

Boris2000
По умолчанию

Я с подобным ни разу не сталкивался!
Но можно предположить, что есть такая служба как ФСФМ, в ведении которого, возможно, находятся подобные случаи, поскольку тут речь идет на миллионы.
__________________

Последний раз редактировалось Boris2000; 12.02.2015 в 10:14..
Boris2000 вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 10:04   #10
Сайкин Кирилл Андреевич
Супермодератор
 
Аватар для Сайкин Кирилл Андреевич
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 12,139
Сказал(а) спасибо: 892
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 1,750 сообщениях
Отправить сообщение для Сайкин Кирилл Андреевич с помощью ICQ Отправить сообщение для Сайкин Кирилл Андреевич с помощью Skype™

Сайкин Кирилл Андреевич
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Boris2000 Посмотреть сообщение
идет на млны.
на что, простите?
__________________

Свобода верить означает свободу верить и в правое дело, и в неправое. Точно так же, как свобода говорить дает тебе право хранить молчание.
Сайкин Кирилл Андреевич вне форума   Оставить отзыв Ответить с цитированием
 
Консультант
Юрист

Аватар для юриста
По умолчанию Ответ службы поддержки

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной теме могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать - напишите вопрос в форме ниже:

 
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Лучшие за день
Сайкин Кирилл Андреевич
Москва
Юрисконсульт
ООО "Молния"
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Юридическая компания
Женщина Маркова Анастасия Николаевна
Москва
Юрист

ТОП юристов
Куканов Сергей Александрович
Химки (Московская область)
Юрист
Набатов Михаил Борисович
Жуковский (Московская область)
Юрист
Мужчина Рудов Владимир Сергеевич
Москва
Юрист
ТОП-10 юристов
Все юристы и адвокаты

Вы юрист?
Хотите участвовать в рейтинге юристов?
Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в каталоге юристов уже сегодня!



Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2007-2017. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.ру.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot